Oulun Kärpät Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.8.2024 kello 18.00 Ravintola Roudassa Oulun Energia-Areenalla. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitilaisuus alkaa klo 17.30.

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat;

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintaker­tomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mu­kainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toi­mi­tusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakus­tan­nusten korvausperusteis­ta;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa
9. tilintarkastajat.

Informaatio

Jäljennös tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista on osakkeenomistajien nähtävänä 21.8.2024 klo 10.00 alkaen yhtiön toimistolla osoitteessa Urheilukatu 5 A, 90130 Oulu. Osakkeenomistajille lähetään pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.8.2024 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle 21.8.2024 kello 16.00 mennessä, joko kirjallisesti osoitteeseen Urheilukatu 5 A, 90130 Oulu, puhelimitse numeroon (08) 815 5700  tai sähköpostitse osoitteeseen:

sari.paaso-rantala@karpat.fi.

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi em. osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiön johto ja hallitus ovat paikalla varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen, jolloin osakkeenomistajilla on mahdollisuus keskustella ja kysellä muista mielenkiintoa herättävistä yhtiötä ja toimialaa koskevista asioista.

Oulussa, 1. elokuuta 2024

Oulun Kärpät Oy, Hallitus