Oulun Kärpät Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.8.2025 kello 17.00 Ravintola Roudassa Oulun Energia Areenalla. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitilaisuus alkaa kello 16.30.

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat;

Kokouksessa on:

esitettävä

1. 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintaker­tomuksen;
   2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

1. 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
   4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mu­kainen voitto tai tappio antaa aihetta;
   5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toi­mi­tusjohtajalle;
   6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakus­tan­nusten korvausperusteis­ta;
   7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

1. 8. hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa
   9. tilintarkastajat.

Informaatio

Jäljennös tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista on osakkeenomistajien nähtävänä 19.8.2025 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistolla osoitteessa Urheilukatu 5 A, 90130 Oulu. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.8.2025 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle 19.8.2025 kello 16.00 mennessä, joko kirjallisesti osoitteeseen Urheilukatu 5 A, 90130 Oulu, puhelimitse numeroon (08) 815 5700  tai sähköpostitse osoitteeseen minna.voutilainen@karpat.fi.

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi em. osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiön johto ja hallitus ovat paikalla varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen, jolloin osakkeenomistajilla on mahdollisuus keskustella ja kysellä muista mielenkiintoa herättävistä yhtiötä ja toimialaa koskevista asioista.

Oulussa, 1. elokuuta 2025
Oulun Kärpät Oy, Hallitus